Давид Баазов, бывший исполнительный директор и председатель правления корпорации Amaya Gamings, дождался-таки суда. Напомним, что ранее бизнесмен ушел в бессрочный отпуск, затем покинул свой пост, передав кресло Рафи Ашкенази. Баазова обвинили в инсайдерской торговле, однако первое заседание суда для экс-главы Amaya завершилось удачно.
Верёвочка обвинений вьётся ещё с 2011 года
Слушание состоялось 5 октября. Сам ответчик на суд не явился. На стороне обвинения выступил регулятор онлайн гемблинга в канадской провинции Квебек (где и зарегистрирована Amaya) — Autorité des marchés financiers (AMF).
AMF сообщил, что в 2011 году Давид передал своему брату Джошу электронное письмо от компании-консультанта Canaccord с конфиденциальными сведениями о намерении Amaya приобрести фирму Crytologic. В том письме Давид просил у брата поддержки, что, как считает AMF, было просьбой увеличить объем акций перед сделкой и явилось нарушением должностных обязанностей, так как Баазов не поставил в известность регулятора.
За выдачу секретных сведений Баазов получал откат в 10%
После вышеописанного инцидента организованное сообщество граждан Монреаля получило незаконный доход от использования конфиденциальной информации о поглощениях фирм Amaya и другими корпорациями. Секретные сведения распространял Давид Баазов.
Участники преступного сообщества, находившиеся внизу иерархии, выплачивали верхушке откаты в размере 10% от дохода. Как сообщил на заседании Tribunal administratif des marches financiers (TAMF) Филипп Левассёр, юридический специалист AMF, в этой отработанной схеме на протяжении не одного года действовала цепная реакция, наносящая вред публичному рынку ценных бумаг.
Двенадцать друзей Баазова
Баазова обвинили и в попытке повлиять на рыночную цену акций Amaya в 2014 году при покупке компании Oldford Group Ltd (бывшего хозяина ПокерСтарс) за $4,9 млрд. И хотя Давид больше не глава Amaya, он по-прежнему располагает важным пакетом акции этой компании.
В то же время 12 его сообщникам не были предъявлены обвинения, хотя у некоторых из них заморозили банковские торговые счета, а другие заключили сделки с AMF.
Обвинения AMF основываются на предположениях
TAMF позволил Давиду обратиться к помощи адвоката Софи Мельчерс из компании Norton Rose Fulbright. Мельчерс опросила главного следователя AMF и рассмотрела улики AMF против ответчика.
Мельчерс заострила внимание на упущениях AMF, которые побудили регулятора отозвать лицензии на продажу акций. Так, нет прямых свидетельств, что Баазову «откатывали» за якобы предоставленные данные. Более того, о предстоящих сделках ходило немало слухов, которые и могли вызвать повальную скупку акций, — и далеко не факт, что именно секретная информация от Баазова подтолкнула их к этому.
На ПокерСтарс продолжается акция Card Match! Выигрывай раздачи со всеми указанными картами и получай за это до $3.000 ежедневно!
Софи Мельчерс убедила AMF, что у них ничего нет на Баазова
Филипп Левассёр не соглашался с доводами Софи, не видя случайности в удачной покупке акций кругом знакомых людей Баазова. Однако AMF признал, что у него нет прямых улик против Баазова и его 12 подельников.
Так, у обвинителя есть лишь записи телефонных разговоров некоторых из вышеупомянутых личностей, состоявшихся в ключевые моменты операций с акциями, однако нет точного содержания этих бесед. Также AMF располагает некоторым сегментом СМС-ок и электронных писем.
Удастся ли Баазову выиграть следующие судебные заседания?
Правда, Левассёр не разделяет позицию Мельчерс. По мнению первого, всякий раз, когда в Канаде рассматривали инциденты инсайдерской торговли, использовались только косвенные улики. И потом, получить более точных свидетельств невозможно: AMF не уполномочен прослушивать и записывать переговоры по телефону.
Однако AMF всё же склонился на сторону Софи, которая надо заметить, проделала серьезный труд. Победа в первом судебном заседании осталась за Баазовым, однако ему предстоит выстоять еще несколько слушаний.
Мельчерс также попросила суд разморозить счета 13 человек, обвиняемых в участии в инсайдерской торговле, в связи с отсутствием прямых доказательств.
10/07/2016
545
