События этого года отнюдь не складываются в пользу бывшего главы Amaya Gaming Давида Баазова. Сперва он ушёл в бессрочный отпуск, потом покинул пост исполнительного директора, а теперь получил повестку в суд. Слушания по делу Баазова состоятся сегодня и завтра.
Участие в незаконных сделках оплачивалось откатами
Autorité des marchés financiers (AMF), финансовый регулятор в провинции Квебек, Канада, выдвинул против Баазова обвинения в незаконном извлечении дохода путём сделок с ценными бумагами при наличии закрытых данных о будущих сделках Amaya. В числе подобных сделок называется покупка корпорации Rational Group за 4,9 млрд долларов, которая, как известно, является материнской компанией Старзов.
Общественно-политическая газета La Presse изучила доклад AMF. Как сообщает издание, Баазов заключил преступное соглашение со своим братом Джошем и бывшим деловым партнёром Джоша Крейгом Леветти. По условиям выработанной ещё до совершения сделок схеме, подельники должны получать дивиденды в форме наличных средств, чеков и предметов роскоши, в частности — часов Rolex.
В одной обойме — Мансур, Крейг Леветти, а также брат и сестра Давида Баазова
Схема была глубоко продумана и хорошо организована. Участники соглашения обменивались электронными письмами, где сообщали друг другу о совершённых сделках, очевидно, с целью определить для себя точные цифры прибыли. Так, в письме от 25 июня 2014-го Исам Мансур сообщал о десятипроцентном откате от прибыли, которая была извлечена в ходе инсайдерской торговли ценными бумагами во время приобретения Старзов. Мансур — одна из тех 13 персон, чьи биржевые операции заблокировало агентство AMF весной 2016 года.
Если у тебя не хватает денег на бай-ины Мирового чемпионата по онлайн покеру, не беда: Покер Старс проводит турниры серии Mini-WCOOP с более доступной платой за вход! Более того, билеты на ивенты Mini-WCOOP можно выиграть бесплатно в специальных фрироллах рума!
По сведениям AMF, Исам Мансур, Джош Баазов и Крейг Леветти вместе сотрудничали в консалтинговой фирме Blackbelt. Мансур также владел долей корпорации Zapha Holdings. Сестра Давида Баазова Гулисса тоже была держателем акций Zapha.
Баазов участвовал в операциях, связанных с покупкой WMS Indusrties
AMF добавляет, что не только Amaya занималась преступными сделками. Приобретение WMS Indusrties 31 января 2013 года было совершено по той же схеме. AMF сообщает: в 9 часов утра 16 января Давид Баазов пересёкся с Джошем, а затем брат Давида списался с Крейгом Леветти. Получив «отмашку», Леветти вместе с супругой, братом и некоторыми другими посвящёнными скупил акции.
Сделка принесла свыше $170.000. 25 февраля Крейг написал Джошу Баазову письмо. озаглавленное «WMS», где сообщил:
«Вот что мы должны твоему брату. Завтра передам ему чек».
Отметим, что Джош Баазов и Леветти некогда руководили букмекерской онлайн конторой BetonUSA, а когда та закрылась, поддерживали жизнь портала Oddsmaker.com. Кстати, именно Леветти создал компанию, позже ставшей современной Amaya.
Баазов полностью отрицает собственную вину
Давид Баазов побывал на суде ещё в мае 2016-го, однако вину по-прежнему не признаёт. Адвокат Баазова добавляет, что экс-глава Amaya готов отстоять свою невиновность в суде. Заседания пройдут 12 и 13 сентября.
И вот что любопытно: eGaming Review на прошлой неделе объявил об увольнении Доминика Мансура — старшего вице-президента Покер Старс в Южной Европе. Мансур пришёл в Rational Group в апреле 2014-го как управляющий директор Фулл Тилт. Эрик Холлрайзер заявил, что Мансур ищет работу в более подходящем месте, а о связях Доминика и Баазова ничего не известно.
09/12/2016
585
